证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-009
三未信安科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会
议于 2023 年 3 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 3
月 16 日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容
符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：
（一） 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二） 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露的《审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（五） 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<公司 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案>
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2022 年年度利润分配及公积金转增股
本方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（八） 审议通过《关于公司募集资金投资项目“密码产品研发升级”延期
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（九） 审议通过《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘
要》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十） 审议通过《关于审议董事 2023 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 0 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司全体董事回避表决，提交 2022 年年度股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于审议高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
关联董事张岳公、高志权、张宇红回避表决。
（十二） 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十三） 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程
序向特定对象发行股票的公告》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十四） 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
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