证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-011
三未信安科技股份有限公司
关于 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.29 元（含税）；同时以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。
? 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分
红分配总额不变，相应调整每股分配金额；拟维持每股转增比例不变，相应
调整转增股本总额，并另行公告具体调整情况。
? 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
一、 利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，合
并报表归属于母公司股东的净利润为 107,205,128.91 元，期末母公司可供分配
利润为人民币 204,963,988.21 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公
积金转增股本方案如下：
本次利润分配及公积金转增股本方案的董事会召开日，公司总股本 76,952,268
股，以此计算合计拟派发现金红利 33,000,000 元（含税）。本年度公司现金分
红比例为 30.78%，不实施送股。
本次利润分配及公积金转增股本方案的董事会召开日，公司总股本 76,952,268
股，合计转增 36,937,088 股。本次转增股本后，公司的总股本为 113,889,356
股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配金额；拟维
持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并另行公告具体调整情况。本次
利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于<公司 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案>的议案》，同意本次利润
分配及公积金转增股本方案，并同意将该议案提交股东大会审议。提请股东大会
授权董事会办理此次权益分派具体实施等事宜。
（二） 独立董事意见
公司上述 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案符合《公司法》《公
司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况。实施该方案符合公司和全体股
东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意公司制定的利润分配及公积金
转增股本方案，同意将该事项提交股东大会审议。
（三） 监事会意见
公司于 2023 年 3 月 26 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于<公司 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案>的议案》，监事会认为：
公司 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案的决策程序、权益分派的形式
和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配、公积金转增股
本的方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在
损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定发展。
三、 相关风险提示
（一）本次利润分配、公积金转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资
金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和
长期发展。
（二）公司 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司 2022
年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
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