上海贵酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
上海贵酒股份有限公司
会议资料
股票简称：岩石股份
股票代码：600696
会议召开时间：2023年4月3日
上海贵酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
议案一、关于《上海贵酒股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议
议案二、关于《上海贵酒股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的议案........6
议案三、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案.....7
上海贵酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
为维护全体股东的合法权益，确保上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）
股东大会的顺利进行，本公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》的规定，
特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
股东大会见证律师及其他邀请人员，大会秘书处有权依法拒绝其他人员进入会场。
出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料后
进入会场。
秩序和议事效率，认真履行法定职责。
法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。
钟，发言人数 10 人为限，发言内容应围绕会议的议题。
决。表决时，在表决票所列选项里填报选举票数，未填、错填、字迹无法辨认的
表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表
决结果计为“弃权”。
权的股份总数、宣布会议开始后，进入会场的股东或股东代理人没有表决权。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
上海贵酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
现场会议时间：2023 年 4 月 3 日（星期一）下午 14:30
现场会议地点：上海市徐汇区虹桥路500号28楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 3 日。采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
主持人：陈琪
会议主要议程：
一、主持人报告会议出席情况，并宣布大会正式开始
二、主持人宣读，与会股东审议以下议案：
议案一、关于《上海贵酒股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其
摘要的议案；
议案二、关于《上海贵酒股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的
议案；
议案三、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜
的议案。
三、股东发言
四、主持人宣读投票表决的监票人员名单
五、股东对大会提案进行表决
六、休会并统计现场及网络表决结果
七、宣布大会表决结果以及宣读股东大会决议
八、律师宣读大会见证法律意见书
九、主持人宣布会议结束
上海贵酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
议案一
关 于 《 上 海 贵 酒 股 份 有 限 公 司 2023 年 员 工 持 股 计 划 （ 草 案 ） 》 及 其
摘要的议案
各位股东及股东代表：
为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工
的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健
康发展，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和
国证券法》
（以下简称《证券法》）、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》
（以下简称《指导意见》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上
海贵酒股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情
况，公司拟实施 2023 年员工持股计划并制定了《上海贵酒股份有限公司 2023
年员工持股计划（草案）》及其摘要。详见公司于 2023 年 3 月 17 日披露的《上
海贵酒股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
上海贵酒股份有限公司
董事会
上海贵酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
议案二
关于《上海贵酒股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据相
关法律法规的规定，公司拟定了《上海贵酒股份有限公司 2023 年员工持股计划
管理办法》。详见公司于 2023 年 3 月 17 日披露的《上海贵酒股份有限公司 2023
年员工持股计划管理办法》。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
上海贵酒股份有限公司
董事会
上海贵酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
议案三
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司2023年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事
会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：
作出决定；
工持股计划的合同及相关协议文件；
工持股计划进行相应修改和完善；
确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有
效。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
上海贵酒股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
