证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-021
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”
）第二届监事会第十九次
会议于 2023 年 3 月 24 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议
通知已于 2023 年 3 月 16 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，监事张启胜以通讯表决方式参会；
会议由监事会主席任军平主持，会议的通知及召开符合《公司法》等相关法律法
规及《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
案》；
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金
管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司日常
生产经营的前提下，使用不超过 1 亿元闲置募集资金和不超过 2 亿元闲置自有资
金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相损害股东利益和变相改
变募集资金投向的情形。同意公司本次使用不超过 1 亿元闲置募集资金和不超 2
亿元闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲
置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事
规则》
。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司为其合并报表范围内的子公司提供担保，不会影
响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战
略。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023
年度对外担保额度预计的公告》
。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023
年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决
策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动
风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因
此，监事会一致同意公司开展外汇套期保值业务。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外
汇套期保值业务的公告》
。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
