河南豫能控股股份有限公司
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以
下简称《上市规则》）及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定规范运作，本
着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利
益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东
大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保
董事会科学决策和规范运作。
一、总体工作情况回顾
千方百计稳住煤电基本盘，全力以赴构建转型新格局。
（一）多点发力，控亏减亏取得一定成效
一是抢长协，控煤价。精准制定开发方案，定专人、定区域、定任务、定奖惩，
深入煤炭企业一线，紧盯履约兑现。
二是调电量，增收入。积极开拓电量市场，坚持算账发电，争取优先发电指标，
积极参与调峰辅助服务市场。
三是强管控，降成本。牢固树立“过紧日子”思想，加强成本费用管控，用好配
煤掺烧数字化模型，加大经济煤、污泥和生物质掺烧力度。
（二）纵深推进，转型发展迈出坚实步伐
千瓦。加快鲁山130万千瓦项目建设进度，全年完成概算投资12亿元；林州弓上120万
千瓦项目取得核准手续；宝山增量配电网首批用户受电成功。
调相机功能改造示范工程，具备示范推广价值。濮阳豫能以减排量交易全国前十的优
异成绩，荣获“中国核证自愿减排量交易单项奖”，为河南省唯一上榜企业。
牌方式收购淮北建业科工贸有限责任公司100%股权，取得河南省卫辉市陈召煤矿外围
区勘探探矿权。
河能源创新中心有限公司正式揭牌，向综合性能源工程公司、创新技术服务中心转型
迈进。格瑞科技郑州豫能废水零排放项目开工建设；中原e购累计销售额突破5.6亿元。
（三）抢抓机遇，圆满完成募集资金
持续进行路演交流，申购额超2.6倍，发行价格4.88元/股，溢价15.91%，非公开发
行股份1.7亿股，足额募集资金总额8.3亿元，为公司实现转型发展目标提供有力支撑。
（四）数智赋能，产业升级迈上新台阶
通过自身业务场景与先进信息技术深度融合，搭建“核心驾驶舱+N平台”数智化
体系。开发“掌上豫能”APP，实现对各业务板块运营状况的实时动态监测。聚焦风
电、光伏等新业态运营管控需求，建设“新能源智慧管控平台”，实现新业态从建设
到运维全过程智慧管控。抢抓电力市场化变革机遇，及时启动“电力市场智慧管控平
台”建设。试点“智慧物资供应链平台”建设，推动物资批量采购、联储联备。
（五）平台统筹，资金保障助力经营发展
保持AA+主体评级，贷款结构不断优化，确保融资稳定。抢抓国常会两次下发政
策性金融工具支持项目建设窗口期，鲁山、林州抽蓄项目获批17.23亿元。争取保供专
项贷款，置换高成本贷款，有效节约资金成本。
（六）党建统领，强化组织保障
坚持并完善党委理论学习中心组学习、党建周例会和“第一议题”等学习制度，
全面、准确、及时学习贯彻习近平总书记重要讲话及重要指示批示精神，学习氛围更
浓。选举产生了公司新一届党委、纪委，成立鲁山豫能党委、黄河能源创新中心党支
部、项目临时党支部，组织建设更强。《筑梦豫能号》和同名微信公众号正式创刊、
上线，“能源之星”纵向升华为“先锋旗 能源星”，横向延伸出“益党建”“亮剑”
等一系列党建工作品牌，宣传品牌更亮。
二、董事会及专门委员会履行职责情况
薪酬与考核委员会1次、提名委员会2次。股东大会、董事会和专门委员会的召集与召
开程序、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》《上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；历次会议通过的决议合法有效，
且全部落实到位。
（一）董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过：《2021 年经营管理工作报告暨 2022 年重点工作建议》《2021
年度董事会工作报告》《2021 年年度报告全文》及摘要《2021 年度财务
报告》《2021 年度利润分配预案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的
议案》《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》《2021 年度内部控制
评价报告》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于追加确认 2021 年
度部分日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》《关于对外
第八届董事会第
五次会议
储一体化及光储充一体化项目的议案》《关于合资设立河南省科投（淇县）
智慧农业发展公司暨关联交易的议案》《关于发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》《关
于与河南投资集团签署<股权委托协议>暨关联交易的议案》《关于变更注
册资本金并修改<公司章程>的议案》股份有限公司公司章程》（第 26 次
修订）《关于制修订公司部分管理制度的议案》《关于召开 2021 年度股
东大会的议案》
时董事会
时董事会 站项目的议案》
审议通过：《关于投资建设分布式光伏项目的议案》《关于投资建设储能
时董事会
的议案》
审议通过：《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
时董事会
司借款的议案》《关于会计政策变更的议案》
审议通过：《关于聘任副总经理的议案》《关于子公司与邦银租赁开展融
《关于投资建设郑州豫能脱硫废水零排放项目的议案》
时董事会 《关于变更注册资本金并修改<公司章程>的议案》《关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的议案》
审议通过：《2022 年半年度报告及摘要》《2022 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告》《关于对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司增
第八届董事会第 资的议案》《关于变更公司子公司名称、经营范围及增加注册资本的议案》
六次会议 《关于投资建设屋顶分布式光伏项目及设立公司的议案》《关于投资建设
光储一体化项目及充电桩项目并设立分公司的议案》《关于兑现高管人员
审议通过：《关于收购全资孙公司 100%股权的议案》《关于子公司与交
时董事会
请银行授信的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
时董事会 力发电项目的议案》《关于投资建设屋顶分布式光伏项目及设立公司的议
案》《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议通过：《关于控股子公司通过公开摘牌方式收购淮北建业科工贸有限
责任公司 100%股权的议案》《关于对控股子公司申请银行授信提供担保
《关于对全资子公司林州豫能抽水蓄能有限公司增资的议案》
《关
时董事会
于制订<经理层任期制和契约化管理办法（试行）>的议案》
《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》
（二）股东大会会议召开情况
投资者参与
会议届次 召开日期 会议决议
比例
审议通过：《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工
作报告》《2021 年度财务报告》《2021 年年度报告全文及摘要》
《关于追加确认 2021 年度部分日常
《2021 年度利润分配预案》
关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》《关于拟续聘
会计师事务所的议案》《关于 2022 年度向银行申请综合授信额
大会
分之一的议案》《关于变更注册资本金并修改<公司章程>的议
案》《关于制修订公司部分管理制度的议案》（含 6 个子议案）
《关于对外投资建设整县屋顶分布式光伏项目及设立公司的议
案》《关于投资建设河南鲁山抽水蓄能电站项目的议案》。
独立董事王京宝、刘振、史建庄作 2021 年度述职报告。
临时股东大会
临时股东大会 的议案》。
（三）董事会专门委员会履职情况
提出的重要 其他履行职责
委员会名称 召开日期 会议内容
意见和建议 的情况
审议了《关于对外投资建设整县屋顶分布式光
一致同意将
伏项目及设立公司的议案》《关于投资建设光
议案提交公
司董事会进
合资设立河南省科投（淇县）智慧农业公司暨
行审议。
战略委员会 关联交易的议案》
一致同意将
审议了《关于投资建设河南鲁山抽水蓄能电站 议案提交公
项目的议案》 司董事会进
行审议。
审议了 1.2021 年度经营管理情况；2.2021 年度
的财务状况；3.审计工作实施情况和审计调整 对会计师事务
意见、初审意见；4.审计委员会关于年审工作 一致同意将 所执行审计业
的初步意见并出具《关于安永华明会计师事务 议案提交公 务的会计师遵
所从事本年度审计工作的总结报告》；5.关于 司董事会进 守职业道德基
计提 2021 年度资产减值准备的议案；6.关于拟 行审议。 本原则进行评
续聘会计师事务所的议案；7.2021 年度全面风 价。
险管理报告。
审计委员会
一致同意将
审议了 1.上半年的生产经营情况；2.2022 年上
议案提交公
司董事会进
年度财务状况及经营情况的初步意见
行审议。
一致同意将
审议了 1.2022 年度审计计划报告；2.2022 年第 议案提交公
三季度报告 司董事会进
行审议。
一致同意将
薪酬与考核委 议案提交公
员会 司董事会进
行审议。
一致同意将
审议了《关于提名高级管理人员的议案》《关 议案提交公
于提名董事会秘书的议案》 司董事会进
行审议。
提名委员会
一致同意将
议案提交公
司董事会进
行审议。
三、2023年度经营计划
更是公司减亏脱困的关键之年，根据国内外及行业形势分析，2023年公司工作的总体
思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十
大和中央经济工作会议精神，以保障河南省能源安全为基本遵循，按照“立足河南、
布局全国、放眼国际”的思路，统筹好“稳”与“进”的关系，着力破解煤炭瓶颈制
约，全力稳住煤电基本盘；省内外齐头并进，新业态规模提升，加快向综合能源服务
商转型步伐；进一步深化体制机制改革，强化总部建设，筑牢风险防控底线，推进公
司高质量转型发展。
（一）提质增效，稳住煤电基本盘
构建稳定长协煤供应保障格局，降低燃煤采购成本。进一步提高公司中长期煤炭
采购合同占比，确保相关合同按时、保质保量兑现，降低生产经营成本。发挥交易中
心物流园区、站台资源优势，针对客户个性化需求，提高业务附加值；用好国际市场
资源，开展港口煤炭业务及国际贸易业务，拓展燃煤采购渠道。打造煤电一体化经营
模式，夯实生产经营基本盘。加快推进河南省卫辉市陈召煤矿建设进度，加大省内外
优质煤矿资源开发力度，积极寻找合作机会，做实煤炭资源储备。
建立技术引进和消化吸收再创新体系，打造技术引进中心、产业研发中心以及应
用推广基地，研究一批、储备一批、转化一批行业先进、国内领先的“三改联动、四
个解耦”示范项目，降低机组能耗、提升灵活性调节能力，树立国内煤电绿色低碳转
型“新标杆”。
建强公司电力市场运营中心，科学指导管控企业电力市场交易行为。用好电力市
场智慧管控平台，把“人治”变为“数治”、“算法”代替“经验”，提升公司发电
业务盈利能力。
进一步提升运营水平，大力推行运行、检修标准化管理，实现精细化调整、精准
化维护、状态化检修，全面提高机组运营水平，确保各项减亏控亏措施落到实处。积
极开拓供热供汽市场，制定煤热联动机制，提升供热收益；持续发扬“钉钉子”精神，
加强供热优惠政策争取，在财政补贴、热价调整、项目资源等方面争取企业应得利益。
（二）前瞻布局，加快培育新业态
加快推动濮阳、平顶山“风光火储”多能互补及其它集中式新能源基地建设，择
优推进工商业园区、党政机关、学校医院等分布式光伏项目，延伸布局辅助服务市场、
能源管理、需求响应等多种业态，提升综合盈利能力，确保新能源产业实现“量”与
“质”的同步提升。
深入布局省外大型风电光伏基地，以西北沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，依托已
建成和规划中的外电入豫输电通道，谋划建设一批生态友好、条件优越的大型风电光
伏基地。
新型储能加快布局，探索压缩空气、融盐、电化学储能等多种技术路线示范应用，
争取落地省级独立共享储能示范项目。地热供暖规模应用，加快地热资源富集区的优
质储备项目快速落地。氢能产业谋篇布局，发挥绿电生产优势，以资本为纽带，引入
关键技术及核心装备落地，打造氢能产业发展集群。碳市场引领提升，打通碳资产采
购-生产-交易-履约-融资生态链，提供CCER开发、撮合交易、储备性投资、远期交易、
碳期货等业务，打造河南省内领先的碳资产服务商。
建好黄河能源创新中心，深入研究国内外政策导向及能源产业发展趋势，培育一
批前瞻性、战略性、原创性的科研成果。做强中原能建公司，立足检修运维基本盘，
拓展工程建设、技术咨询、可研设计、能源管理等业务，打造能源产业全系统整体解
决方案提供商；坚定实施“走出去”发展战略，瞄准板块外、省外及国际市场，创品
牌、增效益，全面提升综合能源服务能力。
（三）数智驱动，转型升级上台阶
利用BIM+GIS技术，建立工程项目数字沙盘，树立“绿色工地，智慧工程”新形
象，打造河南省智慧工程“名片”。建设一站式物资采购全流程管控平台，推动采购
业务透明化、规范化、标准化，构建物资“阳光供应链”。推动电量现货交易数据集
成与大数据分析，打造智慧交易“大脑”。建立光伏、风电、抽蓄、储能等新业态全
过程管理在线化、数字化场景，塑造省级新能源智慧管控“品牌”。
（四）党建统领，凝心聚力谱新篇
学思践悟提站位。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首
要政治任务，通过多种学习形式，掀起学习二十大精神热潮，凝聚精神力量，传承创
新塑品牌。利用好“一号一刊”，策划“潮头观澜”“蓄势赋能”“能源之声”专栏，
推进“数智化”宣传更新迭代，激活创新动力，实干笃行谋发展。
和股东大会授权办理的各项工作。2023年，董事会将继续认真履行股东大会赋予的各
项职责，严格依法合规运作，牢牢把握高质量发展主题，在减亏增盈、提质增效上“精
确制导”；在转型发展、补链延链上“闯关夺隘”，全速构建转型新阵地；在打造综
合能源服务商的道路上奋力拼搏，争创优良业绩，回报全体股东。
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