锦泓时装集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
本人作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锦泓集团”）
的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海
证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》及《锦泓时装集团股
份有限公司章程》等有关规定，在认真审议公司第五届董事会第十二次会议的相
关议案及资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的
独立意见
公司本次对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象和首次授予及预
留数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
以及《锦泓集团 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定。本次调整内容在公
司 2023 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合
规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
我们一致同意公司对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象和
首次授予及预留数量的调整。
（二）关于《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》的独立意见
（一）根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予日为 2023 年 3 月
励计划》中关于授予日的规定。
（二）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁
止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（三）本激励计划首次授予激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和
规范性文件规定的激励对象条件，符合《锦泓集团 2023 年限制性股票激励计划》
中规定的激励对象范围，不存在相关法律法规规定的禁止获授限制性股票的情形，
其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、合规、有效。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或
安排。
（五）公司实施本激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸
引和留住优秀人才，充分调动公司（含下属子公司）中层管理人员、核心骨干的
积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方
共同关注公司的长远发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司以 2023 年 3 月 24 日为首次授予日，同意向符合授
予条件的 52 名激励对象授予 217.85 万股限制性股票。
三、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案的独立意见
因公司经营发展需要，将2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目中关
于“全渠道营销网络改造升级项目”的部分闲置募集资金3,000万元用于临时补
充流动资金，有利于确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资
金结构，改善公司流动资金状况，提高公司经营效益，符合公司和全体股东的利
益。公司已履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意该项议案。
独立董事：邱平、沙曙东、潘岩平
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