北京利德曼生化股份有限公司
公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证券
法》《北京利德曼生化股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）《北
京利德曼生化股份有限公司董事会议事规则》 《 董事会议事规则》”）
（简称“
等有关法律、法规所赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司
各项工作的进行，加强公司内部控制、完善公司治理结构，全面促进公司
可持续发展，确保企业规范运作。现将 2022 年度董事会主要工作报告如
下：
一、2022 年度公司总体经营情况
较上年同期增长 25.16%，
实现 归 属 于上 市 公司 股 东 的净 利 润-5,627.18 万 元， 较 上年 同 期 下降
公司总资产 199,713.46 万元，比年初下降 14.96%；
归属于上市公司所有者权益合计 172,730.47 万元，比年初下降 5.87%。
体外诊断试剂业务仍是公司营业收入的主要来源，体外诊断试剂业
务实现收入 61,980.65 万元，
同比增长 28.43%，
占营业收入比重的 87.79%；
诊断仪器（含配件及耗材）业务实现收入 4,036.92 万元，同比增长 6.02%
占营业收入比重的 5.72%；生物化学原料业务实现收入 1,576.03 万元，同
比下降 22.22%，占营业收入比重的 2.23%；其他业务（主要为房屋租赁业
务和技术咨询）实现收入 3,004.09 万元，同比增长 29.92%，占营业收入比
重的 4.26%。
二、2022 年公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
届次 召开时间 议案
第五届董事
会第二次会 2022/03/08 1.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
议
第五届董事
报告的议案》
会第三次会 2022/03/18
议
议案》
第五届董事
会第四次会 2022/04/22 1.《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
议
第五届董事 1.《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
会第五次会 2022/08/18 2.《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
议 报告的议案》
第五届董事 1.《关于收购控股子公司德赛系统、德赛产品少数股东股
会第六次会 2022/10/10 权暨关联交易的议案》
议 2.《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事
会第七次会 2022/10/21 1.《关于 2022 年第三季度报告的议案》
议
第五届董事
会第八次会 2022/11/08 1.《关于对深圳联合医学科技有限公司进行增资的议案》
议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
本年度内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及
《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，及时、
全面地执行了股东大会审议通过的各项决议。
（三）董事会下设专门委员会履职情况
报告期内，董事会战略委员会严格按照《公司章程》《北京利德曼生
化股份有限公司战略委员会工作细则》等规则要求开展工作，全年召开 2
次会议，审议了关于收购控股子公司德赛系统、德赛产品少数股东股权暨
关联交易、关于对深圳联合医学科技有限公司进行增资的事项。
报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司章程》和《北京利德曼
生化股份有限公司审计委员会工作细则》等规则要求开展工作，全年召开
评价报告、审计部工作报告和计划、货币资金内部控制专项审计报告、募
集资金存放与实际使用情况的专项报告等事项。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《北京
利德曼生化股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等规则要求开展工
作，全年召开 1 次会议，对 2021 年度高级管理人员绩效考核等事项进行
了审议。
三、2022 年独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
份有限公司独立董事制度》等法律法规、规章制度和公司治理文件的相关
规定，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董
事会各项议案，忠实勤勉地履行了独立董事职责，并对公司相关事项发表
了独立意见和事前认可意见。
公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议，并凭借自身专
业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效
推动了公司规范化治理，切实维护了公司全体股东特别是广大中小股东的
利益。
四、2023 年度董事会工作计划
根据公司的发展战略和实际情况，公司董事会将继续秉持对全体股东
负责的原则，发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作。
（一）做好上市公司信息披露工作
董事会将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件，积极践行国务院关
于进一步提高上市公司质量的意见，认真做好信息披露工作，积极推动信
息披露质量、增强透明度。
（二）提升公司规范运作和治理水平
董事会将严格按照法律法规、《公司章程》等要求，结合公司实际经
营情况，持续优化法人治理结构和内部控制体系，提升内控有效性，提升
公司的规范运作水平。进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理
中的核心作用，完善公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司治理水
平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳
定、可持续发展。
（三）加强投资者关系管理工作
公司在以往积累的投资者关系管理经验基础上，探索投资者关系管理
的最佳时间，持续完善与投资者的良好沟通机制，充分尊重和维护投资者
的合法权益。公司充分利用现代信息技术手段，通过投资者热线、投资者
邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会、现场调研等多种渠道和方式，
积极与投资者互动交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资
者利益，树立公司在资本市场的良好形象。围绕公司市值做好相关工作，
提升公司内在和外在价值。
（四）股东大会召集、召开及会议决议执行情况
董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，认真执行股东大会各
项决议，在股东大会授权的范围内科学决策、有效管理，发挥董事会在公
司治理中的核心作用，全力推进各项相关工作。
（五）持续提升公司综合竞争力
根据体外诊断行业市场环境和政策变化，董事会围绕公司“十四五”
战略规划和发展目标，制定转型升级的具体举措，部署 2023 年重点工作
和任务。公司坚持核心驱动要素，不断提升公司主营业务能力和内部管理
水平，切实抓好生产经营、转型升级、提质增效，确保公司业绩实现增长，
行稳致远。加强产业布局，提高公司现有体外诊断产品的市场占有率；强
化公司创新能力建设，抓住发展机遇，加快拓展新业务，形成新的增长点，
提升公司实现高质量发展的综合能力。
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