证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-013
债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四
届董事会第三十五次会议于 2023 年 3 月 24 日在公司会议室以现场与通讯结合方
式召开，本次会议的通知已于 2023 年 3 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议
由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名,其中葛
炳灶先生、虞希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙先生以通讯方式参加。
公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于豁免第四届董事会第三十五次会议通知期限的议案》；
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
的规定，触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修
正转股价格。截至 2023 年 3 月 24 日，公司股票在连续 10 个交易日（2023 年 3
月 13 日至 2023 年 3 月 24 日）中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的
格修正情况，提高议事效率，根据《董事会议事规则》的相关规定，本次事项属
于紧急事项，须当天召开会议，全体董事一致同意豁免召开本次会议提前发出会
议通知时限的要求。
（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；
截至目前，公司股票已出现任意连续 20 个交易日中至少有 10 个交易日的收
盘价低于当期转股价格的 90%（即 6.01 元/股）的情形，已满足《募集说明书》
中规定的转股价格向下修正的条件。为充分保护债券持有人的利益，优化公司资
本结构，支持公司的长期发展，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提议向下修
正可转换公司债券转股价格的公告》。
（三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
公司拟定于 2023 年 4 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议董事
会提请的相关议案。股东大会通知具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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