润丰股份: 关于2023年向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

来源:证券之星 2023-03-25 00:00:00
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证券代码:301035    证券简称:润丰股份       公告编号:2023-020
         山东潍坊润丰化工股份有限公司
关于 2023 年向特定对象发行股票预案修订情况说明
                  的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 30 日
召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于
<公司 2023 年度向特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案。
  鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日颁布实施了《上市公司证券发行注册管
理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则,同时,公司本次发行募集资
金投资项目涉及的环评批复手续已办理完毕,并根据 2022 年年度报告更新相关
财务数据及信息,公司于 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第八会议和第四届
监事会第八次会议,审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票预案
(修订稿)>的议案》、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证
分析报告(修订稿)>的议案》、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票募
集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》、《关于公司 2023 年度向特定
对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
等相关议案,现将本次修订的主要内容说明如下:
(修订稿)》修订的主要内容:
     修订章节             内容         修订情况
发行人声明         发行人声明          将《创业板上市公司证券发
                             行注册管理办法(试行)》修
                      -1-
                                  订为《上市公司证券发行注
                                  册管理办法》
重要提示           本次发行的审议程序          在本次发行已履行的审批程
                                  序中增加“第四届董事会第
                                  八次会议”
释义             报告期、报告期末           报告期变更为“2020 年、    2021
                                  年、2022 年”,报告期末变
                                  更为“2020 年 12 月 31 日、
                                  年 12 月 31 日”
第一节 本次向特定对象发   “本次发行的目的”中的农       更新农药价格指数图表,补
行股票概要          药价格指数图表            充 2022 年 11 月、12 月数据
第一节 本次向特定对象发   八、本次发行方案已经取得       在本次发行已履行的审批程
行股票概要          有关主管部门批准的情况以       序中增加“第四届董事会第
               及尚需呈报批准的程序         八次会议”
第二节 董事会关于本次募   年产 8000 吨烯草酮项目、年   根据募投项目备案、环评手
集资金使用的必要性及可行   产 6 万吨全新绿色连续化工     续办理情况,更新募投项目
性分析            艺 2,4-D 及其酯项目、年产   “项目审批或备案情况”、
               产 1000 吨丙炔氟草胺项目
               的“项目审批或备案情况”、
               “项目效益测算”
第三节 董事会关于本次发   本次发行相关的风险说明        更新 2022 年度相关财务数
行对公司影响的讨论与分析                      据,并结合相关情况对风险
                                  因素进行修订、补充
第四节 发行人利润分配政   最近三年现金分红情况         更新 2022 年度现金分红数
策及执行情况                            据
第五节 本次发行摊薄即期   未来十二个内是否有其他股       根据注册制相关规则删除该
回报与填补措施及相关主体   权融资计划的声明           部分内容,并相应调整相关
承诺                                标题、序号
第五节 本次发行摊薄即期   本次向特定对象发行股票摊       根据 2022 年度相关财务数
回报与填补措施及相关主体   薄即期回报对主要财务指标       据更新本次发行摊薄即期回
承诺             的影响                报测算数据
论证分析报告(修订稿)》修订的主要内容:
       修订章节           内容                 修订情况
扉页声明           扉页声明               将《创业板上市公司证券发
                                  行注册管理办法(试行)》修
                                  订为《上市公司证券发行注
                                  册管理办法》
                      -2-
一、本次向特定对象发行股   “本次向特定对象发行股票       更新农药价格指数图表,补
票的背景和目的        的目的”中的农药价格指数       充 2022 年 11 月、12 月数据
               图表
四、本次发行定价的原则、   本次发行定价的方法和程序       将《创业板上市公司证券发
依据、方法和程序的合理性                      行注册管理办法(试行)》修
                                  订为《上市公司证券发行注
                                  册管理办法》
五、本次发行的可行性     本次发行方式合法合规         根据《上市公司证券发行注
                                  册管理办法》、《<上市公司
                                  证券发行注册管理办法>第
                                  九条、第十条、第十一条、第
                                  十三条、第四十条、第五十
                                  七条、第六十条有关规定的
                                  适用意见——证券期货法律
                                  适用意见第 18 号》调整相关
                                  表述
五、本次发行的可行性     确定发行方式的程序合法合       在本次发行已履行的审批程
               规                  序中增加“第四届董事会第
                                  八次会议”
七、本次发行对原股东权益   本次向特定对象发行股票摊       根据 2022 年度相关财务数
或者即期回报摊薄的影响以   薄即期回报对主要财务指标       据更新本次发行摊薄即期回
及填补的具体措施       的影响                报测算数据。
金使用可行性分析报告(修订稿)》修订的主要内容:
    修订章节             内容                 修订情况
二、本次募集资金投资项目   年产 8000 吨烯草酮项目、年   根据募投项目备案、环评手
的基本情况、必要性和可行   产 6 万吨全新绿色连续化工     续办理情况,更新募投项目
性分析            艺 2,4-D 及其酯项目、年产   “项目审批或备案情况”、
               产 1000 吨丙炔氟草胺项目
               的“项目审批或备案情况”、
               “项目效益测算”
体承诺的公告(修订稿)》修订的主要内容:
    修订章节             内容                 修订情况
一、本次向特定对象发行股   本次向特定对象发行股票摊       根据 2022 年度相关财务数
票摊薄即期回报对主要财务   薄即期回报对主要财务指标       据更新本次发行摊薄即期回
指标的影响          的影响                报测算数据。
 特此公告。
                     -3-
      山东潍坊润丰化工股份有限公司
                     董事会
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