证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-007
上海盟科药业股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通
知于 2023 年 3 月 12 日送达公司全体监事，会议于 2023 年 3 月 23 日下午 2 点
次会议”）。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主
席卢亮主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业股份有限公司章程》和
《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年年度报告的内容与格式
符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；年度
报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；监事会全体成员保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海盟科药业股份有限公司 2022 年年度报告》以及《上海盟科药业股份有限公司
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务报表的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
经审议，监事会认为：根据公司的财务状况和经营发展的实际情况，截至目
前公司不存在可供分配的利润，同意公司2022年度不进行利润分配，也不进行资
本公积转增股本。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审议，监事会认为：公司2022年度募集资金的存放及使用符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已
披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海盟科药业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（八）审议通过《关于公司监事 2022 年年度薪酬奖金及 2023 年薪酬方案的
议案》
经审议，监事会认为：公司关于监事2022年年度薪酬奖金及2023年的薪酬方
案充分考虑了公司经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于
公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同
意公司关于监事2022年年度薪酬奖金及2023年的薪酬方案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司运用闲置资金购买理财产品的议案》
经审议，监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，为进一步提高公司
闲置资金的利用效率，同意授权公司管理层于2023年使用公司闲置资金购买低
风险理财产品。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》
经审议，监事会认为：根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，
各家银行实际审批的授信额度为准)，综合授信品种包括但不限于短期流动资金
贷款、中长期流动贷款、贸易融资等。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于<2022 年度环境、社会与公司治理报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年度环境、社会与公司治理报告》。
特此公告。
上海盟科药业股份有限公司监事会
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