创世纪: 独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见_股票频道

独立董事意见
广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规则以及《公司章程》
《公司独立董事工作制度》的规定，基于独立判断立场，
在查阅广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供的有关资
料、了解相关情况后，我们对公司第六届董事会第二次会议相关事项进行了认真
审议并发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任蔡万峰先生为总经理，经公司总
经理蔡万峰先生提名，公司董事会同意聘任姜波先生为副总经理、董事会秘
书，聘任余永华先生为财务总监，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会
届满之日止。经核查，公司独立董事认为：
历，具备相应岗位必要的履职能力；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》或者其他
规范性文件、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
聘任，公司聘任高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
的相关规定。
综上所述，公司独立董事一致同意聘任蔡万峰先生为总经理，聘任姜波先生
为副总经理、董事会秘书，聘任余永华先生为财务总监。
独立董事意见
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
独立董事：鄢国祥、王成义、马永胜

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