证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-018
中石化石油机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年3月23日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为：2023年3月23日上午9:15至2023年3月23日下午15:00
期间的任意时间。
金融港A2座12层公司会议室。
《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表共25人，代表股份数量
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份数量
通 过 网 络 投 票 参 加 会 议 的 股 东 共 16 人 ， 代 表 股 份 数 量
（2）中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东共24人，代表股份49,561,252
股，占公司股份总数的5.2668％。
了本次会议。
权激励管理办法》等有关规定，公司于 2023 年 3 月 7 日披露了《独
立董事关于公开征集表决权的公告》，公司独立董事王世召先生作为
征集人，就本次股东大会所审议的公司 2022 年限制性股票激励计划
相关议案向全体股东征集表决权。经公司确认，在独立董事征集表决
权期间，无征集对象委托征集人进行投票。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
进行，审议并通过了公司 2023 年第二次临时股东大会通知中已列明
的议案，具体表决情况如下：
议案 1.00 关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）及其摘要》的议案
拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避
了对该议案的表决。
总表决情况：同意 506,229,052 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9825％；反对 88,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0175％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：同意 49,472,752 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 99.8214％；反对 88,500 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.1786％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。
议案 2.00 关于《公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》
的议案
拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避
了对该议案的表决。
总表决情况：同意 506,229,052 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9825％；反对 88,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0175％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：同意 49,472,752 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 99.8214％；反对 88,500 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.1786％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。
议案 3.00 关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案
拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避
了对该议案的表决。
总表决情况：同意 506,229,052 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9825％；反对 88,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0175％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：同意 49,472,752 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 99.8214％；反对 88,500 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.1786％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。
议案 4.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案
拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避
了对该议案的表决。
总表决情况：同意 506,229,052 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9825％；反对 88,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0175％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：同意 49,472,752 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 99.8214％；反对 88,500 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.1786％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：温莉莉、刘旸
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司
法》
、《上市公司股东大会规则》
、《公司章程》及其他有关法律、法规
的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司
法》
、《上市公司股东大会规则》
、《公司章程》及其他有关法律、法规
的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会
的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。
四、备查文件
会的法律意见书；
权的法律意见书。
特此公告。
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