证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-012
博创科技股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会
议审议通过，公司决定于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年度股东大会，现将会议
有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
第二十三次会议审议通过，召集程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。
（1）会议时间：2023 年 4 月 13 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2023 年 4 月 13 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4
月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票，不能重复投票。如
果同一表决权出现重复投票，以第一次有效投票结果为准。股东大会有多项议案，
某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大
会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视
为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（1）截止 2023 年 4 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，
该代理人可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、本次会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票事宜的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次股东大会全部议案已经在 2023 年 3 月 22 日召开的公司第五届董事会第
二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过，议案 6、议案 7 为特别
决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分
之二以上表决通过。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发
布的相关公告。
根据公司法、公司章程等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进
行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；委托代
理人出席的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权
委托书（授权委托书式样见附件一）和代理人本人身份证原件办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，持股东账户卡、本人身份证原件办理登
记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书（授权委
托书式样见附件一）
、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记；异地
股东可以以信函或传真方式登记。
异地股东如用信函或传真方式登记，以信函或传真到达公司时间为准。公司不接
受电话登记。
前半小时到达召开会议的会议室现场登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
进程按当日通知进行。
联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号
联系人：郑志新、汪文婷
电话：0573-82585880
传真：0573-82585881
邮编：314006
六、备查文件
特此公告
博创科技股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席博创科技股份有限公司
次股东大会审议事项及内容，表决意见如下所示。本人/本单位对本次会议表决
事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人/
本单位承担。
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
总议案 √
关于 2022 年度董事会工作报告的议案 √
关于 2022 年度监事会工作报告的议案 √
关于 2022 年度财务报告的议案 √
关于 2022 年度利润分配的预案 √
关于 2022 年度报告及其摘要的议案 √
关于提请股东大会授权董事会办理以 √
议案
关于增加注册资本及修订公司章程的 √
议案
委托股东姓名/名称（签章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托股东持有股份的性质：
委托股东持股数量：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附注：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案）
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
二、通过深交所系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的程序
开当日）9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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