证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-031
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
期四）下午 2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2023 年 3 月 23 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—
司大会议室
《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
有表决权股份总数 55.1045％。
股东授权委托代表共 3 人，代表股份 539,449,250 股，占公司有
表决权股份总数的比例为 34.3433％。
票系统进行网络投票的股东共 20 人，代表股份 326,107,460 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 20.7612％。
师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，
审议情况如下：
序
提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票）
号
表决
比 例 结果
票 数
非累计投票议案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） （%
（股）
）
关于2023年与福
建建工集团有限
提 责任公司及其关
案 联方日常关联交 324,880,700 99.5889％ 1,341,000 0.4111％ 0 0％ 通过
额度实施情况的
议案
提 关于2023年度公
案 司内部担保额度 864,215,710 99.8451％ 1,341,000 0.1549％ 0 0％ 通过
同意（票） 反对（票） 弃权（票） 表
序 比例 决
提案名称 票数
号 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） （% 结
（股）
） 果
关于 2023 年与福
建建工集团有限责
提
任公司及其关联方 通
案 2,140,822 61.4857％ 1,341,000 38.5143％ 0 0%
日常关联交易预计 过
暨上年度额度实施
情况的议案
注：提案 1 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责
任公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投
票，表格所示“比例”指票数占出席股东大会的无关联关系股东
所持有表决权股份总数的比例。
提案 2 为特别决议事项，已获得出席股东大会股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
提案 1 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大
事项，公司对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东大会
现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》
的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
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