格力地产股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买珠海
市免税企业集团有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“标的
资产”，该项交易以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”），并募集配套
资金（以下简称“本次募集配套资金”，与“本次发行股份及支付现金购买资产”合
称“本次交易”）。本次发行股份及支付现金购买资产为本次募集配套资金的前提
和实施条件，但不以本次募集配套资金为前提，最终募集配套资金成功与否不影
响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司独立董事规则》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的
有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正原则，就拟提交公
司第八届董事会第四次会议审议的相关议案进行了充分的论证，现就本次交易的
相关事项发表事前认可意见如下：
一、本次交易符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司重大资产重组管理办法》以及《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹
划和实施重大资产重组的监管要求》等国家有关法律、行政法规和规范性文件的
要求，方案合理，具备可操作性。
二、本次交易标的资产的交易价格按照以 2022 年 11 月 30 日为评估基准日，
经具备《证券法》等法律法规及中国证监会规定的从事证券服务业务条件的资产
评估机构中联资产评估集团有限公司评估并经珠海市人民政府国有资产监督管
理委员会（以下简称“珠海市国资委”）核准的评估值为基础并扣除标的公司评估
基准日后向珠海市国资委上缴的利润 35,000.00 万元，由公司与交易对方协商确
定。符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，定价公允、合理，不
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。
三、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为珠海市国资委及珠海
城市建设集团有限公司（以下简称“城建集团”），珠海市国资委为公司实际控
制人，因此，本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易，关联董事在审议
涉及关联交易的议案时需回避表决。
四、本次交易有利于公司产业结构优化和升级，改善财务状况，有利于增强
公司的持续经营能力和抗风险能力，促进公司持续健康发展，符合公司和全体股
东利益。
五、我们对《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议
案》《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》《关于〈格力地产股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉
及摘要的议案》等与本次交易有关的议案以及公司与交易对方签署的附生效条件
的《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承诺补偿协议》等与本次交易相
关文件的内容表示认可。
综上，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第八届董事会第四次会议
进行审议和表决。
独立董事：路晓燕、何美云、李良琛
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