证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－017
上海贵酒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于
参与表决董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议由董事长陈琪先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于子公司接受关联方提供担保的议案》；
为满足经营发展需要，公司全资子公司上海天青贵酿贸易有限公司拟向宁波银
行申请 7,900 万元人民币的综合授信额度。公司控股股东上海贵酒企业发展有限公
司拟以其资产为上述授信业务无偿提供抵押担保，不收取公司任何担保费用，也不
需要公司提供反担保。
具体内容详见同日披露的《关于子公司接受关联方提供担保的公告》。独立董
事发表了同意的独立意见。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《上海贵酒股份有限公司重大信息内部报告制度》。
相关制度已于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
上海贵酒股份有限公司董事会
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