证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-003
金徽酒股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2023
年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 22 日在公司会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》
《金徽酒股份有限公司监事会议事
规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》。
案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司 2022 年年度报告真实、
准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在 2022 年年度报告编制、审议
期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、
《公司章程》或损害公司利益
的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度
符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，
有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运
行和公司资产的安全。公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》客观、准确、
全面地反映了公司内部控制的实际情况。
司治理（ESG）报告>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
财务预算报告的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。
的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司在不影响生产经营发展且风险可控的前提下，合理使用自
有资金购买理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业
务的正常开展，亦不涉及使用募集资金；有利于提高资金使用效率，并获取投资
收益，为公司及全体股东谋求更多的回报，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
预计 2023 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易在预计额度内进行，2023 年日常关
联交易是基于公司正常生产经营产生，交易定价客观、公允，公司董事会对本次
关联交易事项进行表决时，关联董事回避表决。本次关联交易决策程序符合法律、
法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
赠暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司向金徽正能量公益基金会进行捐赠的目的是为回馈社会，
开展 2023 年度“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”及乡村振兴等公益活动，积极
履行上市公司社会责任，符合公司发展及全体股东利益。公司董事会对本次关联
交易事项进行表决时，关联董事回避表决。本次关联交易决策程序符合相关法律、
法规及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的规定。
告>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：
《上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告》具备公
正性和客观性，反映了上海复星高科技集团财务有限公司的经营资质、业务和风
险状况。上海复星高科技集团财务有限公司经营资质、内控建设、经营情况均符
合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。关联董事在表决时进行了回避，决策程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关
业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度
审计工作要求，聘请 2023 年审计机构的决策程序合法有效。
上述第 1、2、6、7、13 项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。
特此公告。
金徽酒股份有限公司监事会
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