证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2023-006
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于 2023 年 3 月 22 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2023
年 3 月 17 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。会议由董事长肖旭凯先生召集并主持，全体董事列席了会议。本
次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株
洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》
公司董事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做
出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，
不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期的决策及审批程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途
和损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，公司董事会同意公司将“精密数控刀具数字化生产线建设项目”和“研
发中心项目”达到预定可使用状态时间由 2022 年 12 月调整至 2023 年上半年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于公
司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-005）。
特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
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