证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2023-019
转债代码：113535 转债简称：大业转债
山东大业股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议
于 2023 年 3 月 22 日上午 9 时 30 分在公司五楼会议室采取现场与通讯方式召开。
本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长窦勇先
生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股
份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站的《大业股份关于补充确认 2022 年度关联
交易的公告》。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。关联董事窦宝森先生、
窦勇先生、郑洪霞女士回避了该议案的表决。
该议案需提交公司股东大会审议，公司董事会拟择日召开股东大会，具体以
股东大会通知公告为准。
（二）审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站的《大业股份关于向全资子公司划转资产的
公告》。
公司独立董事就上述议案出具了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议，公司董事会拟择日召开股东大会，具体以
股东大会通知公告为准。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
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