证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2023-002
山东沃华医药科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会
第五次会议于 2023 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于
事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议
的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与
会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2022年度董事会执行委员会工作报告>的议案》。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
公司独立董事李俊德先生、高明芹女士、俞俊利先生分别向董事
会提交了《山东沃华医药科技股份有限公司第七届董事会独立董事
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》
和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
独立董事对公司内部控制评价报告发表了同意的独立意见，详见
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相
关事项的独立意见。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2022年度财务决算报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》刊
登 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2022年度利润分配预案>的议案》。
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照母公司与合并
数据孰低原则，截至2022年12月31日，公司累计可供股东分配利润为
务开拓的需要和公司流动资金的需求，提高财务的稳健性，同时更好
地兼顾股东的长远利益，从公司实际出发，拟定 2022 年度不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将补充公司
流动资金，用于公司产品市场推广、产品研发等。
在公司 2022 年 度 不 分 红 的 情 况 下 ， 近 三 年 分 红
合 计 300,148,992.00 元，满足公司最近三年以现金的方式累计分配
的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法
性、合规性、合理性。利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长
远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营
业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司
的发展规划。
《山东沃华医药科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案
的公告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意
见。详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立
董事对相关事项的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司2022年年度报告》全文刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，摘要同时刊
登在《证券时报》《中国证券报》供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》。
同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意
见。详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立
董事对相关事项的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于补选独立董事的议案》。
同意提名王跃生先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历
详见附件），并担任董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员（召
集人）、薪酬与考核委员会委员，经深圳证券交易所审核无异议后提
交公司2022年度股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日至第七
届董事会任期届满之日止。
独立董事关于候选人情况发表独立意见：
规的规定，合法、有效。
为王跃生先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资
格不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，符合《公司法》《公司
章程》等有关规定，具备独立性。
期自股东大会审议通过之日至第七届董事会任期届满之日止。
《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事对
相关事项的独立意见》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，
供投资者查阅。
该议案需要提交股东大会审议。
九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于召开2022年度股东大会的议案》。
同意于2023年4月13日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司
六项、第七项、第八项议案以及监事会通过的《公司2022年度监事会
工作报告》提交公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十二日
附件：独立董事候选人王跃生先生简历
王跃生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1960年2月出生。中
国中医科学院中药研究所研究员，博士生导师，享受国务院特殊津贴
专家。
历任中国中医科学院中药研究所科研处处长、所长助理，中国中
医科学院科技体制改革办公室主任，中药复方药物开发国家工程研究
中心主任、中药固体制剂制造技术国家工程研究中心副主任。中国药
典委员会第九、十、十一、十二届委员；中国实验室国家认可委员会
药品分委员会委员；中国制药装备协会专家委员；世界中医药联合会
中药新型给药系统专业委员会副会长、中华中医药学会方药量效研究
分会名誉副主任委员。国家保健食品审评专家；及中国中药杂志、药
物分析杂志、中国实验方剂学等专业期刊的编委等。现任江西仁和药
业股份有限公司独立董事。
王跃生先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章
程》规定的任职条件。
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