证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-020
财信地产发展集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室于 2023 年 3 月 19 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届
董事会第六次临时会议。2023 年 3 月 22 日，公司第十一届董事会第
六次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实
有董事 7 人，参与通讯表决的董事 7 人。本次会议由董事长贾森先生
主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：
助展期的议案》
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司的控股子公司威海国兴置业有限公司向其股东
威海保利置业有限公司提供的财务资助进行展期，展期的财务资助款
项总额为0.81亿元，展期至2024年12月31日，借款利率与原借款协议
相同，即不超过9%。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》的《关于控股子公司为其少数股东对外提供财务资助展期的公告》
（公告编号：2023-021）。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任李屹然先生担任公司证券事务代表，协助董事会
秘书履行相关职责，任期与本届董事会一致。李屹然先生已取得董事
会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理——
系方式：办公电话：023-67675707；传真：023-67675588；电子邮箱：
liyiran@casindev.com；联系地址：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢
李屹然先生简历附后。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会决定于 2023 年 4 月 11 日（星期二）下午 14:30 在重庆市
江北区红黄路 1 号 1 幢 26 楼公司会议室以现场表决与网络投票相结
合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》的《召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
附件：李屹然先生简历
李屹然，男， 24 岁。本科学历。曾任财信地产发展集团股份有
限公司董事会办公室证券事务专员及职工代表监事。
截至本公告披露日，李屹然先生未持有本公司股票。李屹然先生
与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受
到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，
不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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