证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2023-022
江苏太平洋石英股份有限公司
第四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、会议召开情况
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月
划第一次持有人会议。本次会议由公司董事长陈士斌先生主持，本次会
议应出席持有人493人，实际出席持有人481人，占代表公司第四期员工
持股计划份额179,050,000份，占公司第四期员工持股计划总份额的
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件
的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经审议，本次持有人会议表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于设立江苏太平洋石英股份有限公司第四期员
工持股计划管理委员会》的议案
根据《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》
等相关规定，同意设立第四期员工持股计划管理委员会，作为公司第四
期员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。管
理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。管
理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员
的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意179,050,000票，反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于选举江苏太平洋石英股份有限公司第四期员
工持股计划管理委员会成员》的议案
同意选举陈富伦先生、房婷婷女士、李兴娣女士为江苏太平洋石英
股份有限公司第四期员工持股计划管理委员会成员，陈富伦先生为管理
委员会主任。上述人员任期与公司第四期员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意179,050,000票，反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于授权江苏太平洋石英股份有限公司第四期员
工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜》的议案
为保证公司第四期员工持股计划的顺利实施，现持有人会议授权第
四期员工持股计划管理委员会办理以下事宜：
消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、办理退休、已
死亡、丧失劳动能力、持有人份额变动等相关事宜；
其他事项；
《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》
及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司第四期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至
公司第四期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意179,050,000票，反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
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