证券代码：300201 证券简称：*ST海伦 公告编号：2023-019
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、 监事会会议召 开情况
司 ”）以 通讯方 式召开 第五届 监事会 第十二 次会议 ，本次 会议通 知于 2023
年 3 月 10 日以书面通知的方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会
监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持。经充分讨论和审议，全部监
事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法
律 、 行 政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。
二 、 监事会会议审 议情况
会 议 逐 项审议了如下议案：
具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上 的 《2022 年度监事会工作报告》。
表 决 结 果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本 议 案 还需提交 2022 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2022 年年度报告》全文及其
摘要符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映
了 本 公 司 2022 年 度 的 财务状况、经营成果和现金流量。
公司《 2022 年年度报告 》全文及其摘要的具体内容详见刊登在巨潮资讯
网 （ http://www.cninfo.com.cn/） 上的 相关 内容 。公 司在 《中 国证 券报 》
《 证 券 时报》上刊登了《2022 年年度报告摘要》。
表 决 结 果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本 项 议 案还需提交 2022 年年度股东大会审议。
具 体 内容 详见 同日 刊 登在 巨潮 资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）
上 的 相 关公告。
表 决 结 果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本 项 议 案还需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上 发 布 的公告。
表 决 结 果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
考虑到公司 2022 年度利润情况及未来资金使用安排，根据《公司章程》
中利润分配政策相关规定，经董事会提议，本年度不派发现金红利，不送红
股 ， 亦 不以资本公积金转增股本。
经审核，公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司未
来业务发展的需要，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，
未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。具体内容详见同日刊登在巨潮资
讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表 决 结 果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本 议 案 还需提交 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度
外部审计机构，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公
正的执业准则，依据《中国注册会计师审计准则》为公司提供了高质量的审
计 服 务 ，较好地履行了合同所规定的责任和义务。
监事会对其职业操守、履职能力等进行审核，同意续聘和信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构，聘期一年。审计费用
主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，根
据 会 计 师事 务 所为 年 报审 计 需配 备 的审 计 人员 情况 和 投入 的 工作 量 等因 素
确定。公司 2022 年度审计费用 为 160 万元，2023 年具体审计费用将提请股
东大会授权公司管理层根据 2023 年度公司审计的实际业务情况和市场情况
等 与 和 信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
具 体 内容 详见 同日 刊 登在 巨潮 资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）
的 相 关 公告。
表 决 结 果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本 项 议 案还需提交 2022 年年度股东大会审议。
的 议 案》
具 体 内容 详见 同日 刊 登于 巨潮 资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）
上 的 相 关公告。
表 决 结 果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
见 所 涉事项影响已 消除的专项说明>的审核意见》
监事会对公司董事会编制的《董事会关于 2021 年度审计报告非标准审
计意见所涉事项影响已消除的专项说明》表示认可，该专项说明客观反映了
相关事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性
文 件 和 条例的规定。
具 体 内容 详见 同日 刊 登于 巨潮 资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）
上 的 相 关公告。
表 决 结 果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
公司 2023 年度监事的薪酬方案为 ：监事会主席 2023 年度薪酬为税后 15
万元，未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬，公司职工监事的薪酬依据
其 所 处 岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付监事薪酬。
本 议 案 全体监事回避表决，将该议案直接提交至股东大会审议。
意 见 审计报告涉及 事项的专项说明>的审核意见》
具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上 的 相 关内容。
表 决 结 果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三 、 备查文件
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
监事会
二○二三年三月二十二日
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