证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2023-008
转债代码：113582 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次
会议于 2023 年 3 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席
曾小力先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书
列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议
审议通过如下决议：
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子 2022 年年
度股东大会会议资料》。
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子 2022 年年
度股东大会会议资料》。
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2022
年度审计报告》。
监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机
构的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。截至监事会决
议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2022
年年度报告》及《火炬电子 2022 年年度报告摘要》。
监事会认为：公司本次利润分配方案考虑了公司整体经营情况、现阶段资金
需求及股东利益等综合因素，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》《公司章程》等有关规定。实施该预案有利于公司可持续发展，
不存在损害公司股东利益的情形，同意将本预案提交公司股东大会审议。
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2022
年度利润分配预案的公告》。
根据中国证监会、上海证券交易所及《公司内部控制评价管理制度》的有关
规定，对公司内部控制有效性进行全面评价。认为公司已建立了较为完善的内部
控制体系，相关制度均得到了有效的执行。公司《2022 年度内部控制评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2022
年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司 2022 年募集资金的存放与使用符合《上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的有关规定，公司对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2022
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
监事会认为：公司 2023 年度申请银行授信及提供担保的方案系基于日常
经营所需，公司提供担保的对象均为全资子公司或控股子公司，能够有效防
范和控制担保风险，有利于降低财务成本，进一步提高经济效益，不存在损害
公司及股东利益的情形。
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于
监事会认为：容诚会计师事务所具有多年从事证券服务业务的经验，能够独
立对公司财务状况进行审计，且具备足够的投资者保护能力，本次续聘会计师事
务所保持了审计工作的连续性，能够满足公司财务报告及内控审计的工作要求，
聘任程序合法合规，同意将该议案提交股东大会审议。
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于
续聘会计师事务所的公告》。
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子 2022 年年
度股东大会会议资料》。
件未成就暨回购注销限制性股票的议案》；
监事会认为：本次拟回购注销 145 位激励对象的限制性股票 406,750 股，符
合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关
规定，不会影响公司的持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，审议程序合法合规。因此，同意本次回购注销事项，并按规定履行回购注
销程序。
审议结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联监事洪丽铃女士回避表决，
结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于
限制性股票的公告》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十二日
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