证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-026
债券代码：123057 债券简称：美联转债
广东美联新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第十七次会
议。会议通知已于 2023 年 3 月 21 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代
表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
审 议 通 过 《 关于 提 前 赎回 美 联 转债 的 议 案》
经审议，监事会认为结合当前市场及公司自身情况综合考虑，公司行使“美
联转债”的提前赎回权利符合公司长远战略规划，不存在损害公司及中小股东合
法权益的情形，同意公司行使“美联转债”的提前赎回权利，于 2023 年 4 月 13
日提前赎回全部“美联转债”，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应
计利息。
《关于提前赎回美联转债暨赎回实施的提示性公告》和独立董事、保荐机构
对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布
的公告。
表 决 结 果 ：同 意 3 票； 反 对 0 票 ； 弃 权 0 票 。
三、备查文件
特此公告。
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