证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-011
杭萧钢构股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2023
年 3 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通
知于 2023 年 3 月 17 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席
本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计及对 2022 年度超出
预计部分的日常关联交易进行确认的议案》。
具体内容详见公司同日披露的临时公告：2023-012 《杭萧钢构关于 2023
年度日常关联交易预计及对 2022 年度超出预计部分的日常关联交易进行确认的
公告》。
关联董事单银木先生、单际华先生回避表决，表决结果：同意 5 票；反对 0
票；弃权 0 票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
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