证券代码：600217 证券简称：中再资环 编号：临 2023-029
中再资源环境股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第九次会议于 2023 年 3 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结
方式召开。公司在任董事 6 人，现场出席会议并表决的董事 4 人，
董事长葛书院先生和独立董事孙东莹先生因事先有其他公务安排以
通讯方式参加会议并表决。公司部分监事、全体高级管理人员列席
会议。会议由副董事长孔庆凯先生主持会议。会议经与会董事审议，
书面记名投票表决，形成如下决议：
通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
。
定于 2023 年 4 月 10 日以现场投票和网络投票表决相结合的方
式召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于选举徐铁城先
生为公司董事的议案》。
因该次股东大会仅选举一名董事，选举董事的议案无需累积投
票，采用非累积投票方式进行投票。
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上
海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
，公告编号：临 2023-030。
特此公告。
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