证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2023-20
债券代码：127027 债券简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司定于 2023 年 4 月 6 日（星期四）下午 14:50 以现场表决和网络投票结合
的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、会议基本情况
于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
现场会议时间：2023 年 4 月 6 日（星期四）下午 14:50
网络投票时间：2023 年 4 月 6 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 4 月 6 日 09:15 至 15:00
期间的任意时间。
决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的
一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
（1）截止 2023 年 3 月 30 日（股权登记日）下午 3：00 点收市时在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
楼会议室
二、会议主要议题
提案 备注
议案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》
《董
事会议事规则》《监事会议事规则》的议案；
累积投票提案
上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十一次会议
审议通过，详见公司于 2023 年 3 月 22 日刊登于《证券时报》
《上海证券报》、巨
潮资讯网的《第十届董事会第十八次会议决议公告》《第十届监事会第十一次会
议决议公告》
《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》
《关于拟变更公司注册资
本的公告》
《<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>
修订对照表》《关于综合授信额度的公告》《关于为下属企业提供担保的公告》
《2023 年度财务预算报告》。
特别提示：
中小投资者即对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
单独计票并披露；
的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持
股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登
记手续。
联系人：杨芳玲
联系电话：0931-8508220
传真：0931-8508220
邮编：730030
电子邮箱：jingymd@163.com
本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具
体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举董事（如提案编码表所示，采用等额选举，应选人数为 5 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
选举监事（如提案编码表所示，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
甘肃靖远煤电股份有限公司
兹授权 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃靖远煤电股
份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果
没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
备注 表决意见
提案 该列打勾
议案内容
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
总议案：提交本次会议的所有非累积投票议
案。
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》
《监事会议事规则》的议 √
案；
累积投票提案
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