证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2023-006号
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
九届七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2023年3月10日以电子邮件方式发出
召开九届七次会议通知，会议于2023年3月21日上午9时在青海省西宁市新宁路36号
青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司
监事会主席杨海凤女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：
（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2022年度监事会工作
报告》；
（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2022年年度报告（全
文及摘要）》，并提出了如下审核意见：
公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，不存在重
大的编制错误和遗漏，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2022年度财务决算和
（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2022年度利润分配预
案》；
监事会认为：该预案充分考虑了公司当前实际经营情况及长远发展规划，有利
于公司持续稳定发展。预案的制定、审议程序符合《公司章程》的规定，同意该利
润分配预案并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于监事2022年度薪酬
的议案》；
（六）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2022年度内部控制
评价报告》；
监事会认为：目前公司已建立较为完善的内部控制体系并得到了有效地执行。
公司内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内控制度的建设及运行情况。
（七）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司未来三年（2023-2025）
股东回报规划》；
（八）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议
案》
；
监事会认为：公司根据财政部发布的相关会计准则和文件要求所作出的会计政
策变更，符合财政部、中国证监会及上海证券交易所的规定。本次变更不会对公司
所有者权益、净利润产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况，相关决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
以上第（一）、
（二）、
（三）、
（四）、
（五）
、（七）项议案需提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
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