证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-010
浙江泰坦股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第
十六次会议于 2023 年 3 月 10 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2023 年 3 月
监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，分别为：于克先生、张国东先生、王亚晋先
生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
实现营业利润 14,541.52 万元，比上年同期增长 89.54%；实现利润总额 14,573.49
万元，比上年同期增长 84.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,016.74 万
元，比上年同期增长 78.97%。
公司监事会认为，《公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2022 年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》及《公司 2022 年
内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内
部控制制度的情形。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事
项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节均得到了
合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效
的控制作用，维护了公司及股东的利益。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（四）审议通过《关于审议公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》
等相关规定的要求，对公司编制的 2022 年度报告进行了认真严格的审核，并提
出了如下的书面审核意见：
（1）公司 2022 年度报告的编制符合法律、法规及公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；
（2）公司 2022 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
规定，所包含的信息反映了公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案的制定符合《公司法》《证
券法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规，符合公司相关承诺以及
公司的利润分配政策，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回
报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司 2022 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用
募集资金的行为。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
（七）审议通过《关于审议公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司向银行申请综合授信是公司日常生产经营活动所需，有利
于补充公司流动资金及业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司向银行申请综合授
信相关事宜。
（八）审议通过《关于为买方信贷业务及融资租赁业务承担担保责任的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，此次担保主要是为满足公司业务发展的需要，符合公司的长远
发展利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次事项的决策程序符合相关法
律法规、规范性文件及公司的相关制度的规定，其决策程序合法、有效。监事会
同意本次担保事项。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关
联交易预计的议案》
表决结果 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事于克进行了回避表决。
监事会认为，公司 2022 年度关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司
正常生产经营活动的实际，关联交易的价格遵循市场化原则，合理、公允，不会
对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不存在损害公司
及其他股东利益的情况。公司 2023 年度预计发生的关联交易决策程序符合有关
法律、法规及公司章程的规定，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、
公正的定价原则，符合关联交易规则。不存在损害公司和全体股东特别是中小股
东利益的行为。
（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司目前经营状况良好，在保证公司正常经营资金需求、募投
项目正常运作和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，用适当额度的募集
资金和自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合
规。
具体内容详见公司同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关
审议程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》等规定，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于会计政策变更的公告》。
（十二）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事对公司前次募集资金使用情况进行了审验，同意公司编制的《前次
募集资金使用情况报告》（截至 2022 年 12 月 31 日）。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议
三、备查文件
第九届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
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