股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2023-010
潍坊亚星化学股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日发出
关于召开第八届董事会第二十二次会议的通知，定于 2023 年 3 月 20 日以通讯方
式召开第八届董事会第二十二次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事
议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，
会议审议并通过了如下决议：
一、通过《关于 2023 年度综合授信及提供抵押担保的议案》
同意公司及子公司 2023 年度向各银行申请合计金额为人民币 5.84 亿元的综
合授信额度，且公司及子公司以其自身资产向部分银行提供综合授信抵押担保。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2023 年度综
合授信及提供抵押担保的公告》（公告编号：临 2023-011）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议表决权的
二、通过《关于预计 2023 年向关联方日常存贷款额度的议案》
同意向关联方潍坊银行股份有限公司（以下简称“潍坊银行”）预计 2023
年度存贷款额度相关事宜。2023 年预计日存款最高余额不超过人民币 3 亿元；
预计贷款额度 1.22 亿元，贷款利率按照年化 6%执行，贷款期限为自借款之日起
一年，具体条款以与银行实际签订的协议为准。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于预计 2023 年
向关联方日常存贷款额度的公告》（公告编号：临 2023-012）。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。对本议案表决时，关联董事曹希波先生、闫志坤先生、谭腾飞先生、
翟悦强先生进行了回避。
独立董事发表了事前认可意见和同意该项议案的独立意见。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、通过《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司办理融资
租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：临 2023-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议表决权的
独立董事发表了同意该项议案的独立意见。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司将于 2023 年 4 月 6 日（星期四）召开 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第
三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议表决权的
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十一日
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