股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2023-028
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和
《股东大会议事规则》的有关规定，第四届董事会第二十二次会议决议拟定于
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为公司2022年度股东大会。
（二）股东大会的召集人
公司董事会。2023年03月20日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天水众兴菌业科
技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开的日期、时间
券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间为 2023 年 04 月 12 日 上 午
统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为 2023 年 04 月 12 日
上午 9:15，结束时间为 2023 年 04 月 12 日下午 3:00。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日
（七）出席对象
截至股权登记日 2023 年 04 月 06 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不
能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件二）。
（八）会议地点
天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
二、会议审议事项
（一）会议提案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
《关于审议<2023 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议
案》
（二）披露情况
上述提案经第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三会议审议
通过。提案详细内容请查阅 2023 年 03 月 21 日的《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
（三）特别强调事项
网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会议
审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
过。
三、会议登记方法
（一）登记方式
登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手
续。
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡
和委托人身份证复印件办理登记手续。
达公司时间为准（登记资料应在登记时间内送达）。
（二）登记时间
（三）登记地点
天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
（四）会议联系方式
（五）其他事项
本次会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
（1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案
外所有议案（即议案 1.00-14.00）进行投票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票的，开始时间为 2023 年 04 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 04 月
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：天水众兴菌业科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席天水
众兴菌业科技股份有限公司 2022 年度股东大会并代为行使表决权。受托人有权
依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担，委托
期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会召开完毕。
本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称
码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于审议<2023 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>
的议案》
注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、
“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投
弃权票。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：_______________________________________
委托人身份证号码或营业执照号码：_____________________________________
委托人股东账号：_____________________________________________________
委托人持有股份性质和数量：___________________________________________
受托人姓名（签字）：___________________________________________________
受托人身份证号码：___________________________________________________
签署日期：_____________________ __
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