证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大 B 公告编号:2023-16
方大集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开的情况
(1)现场会议召开时间为:2023 年 3 月 20 日,下午 2:45
(2)网络投票时间为:2023 年 3 月 20 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
占公司有表决权股
类别 出席人数 代表股份数量(股)
份总数的比例
总体情况 23 273,421,106 25.46%
其中:现场投票 13 260,200,081 24.23%
网络投票 10 13,221,025 1.23%
占内资股有表决权
类别 出席人数 代表股份数量(股)
股份总数比例
内资股总体情况 17 153,525,137 22.59%
其中:现场投票 7 140,304,112 20.64%
网络投票 10 13,221,025 1.95%
占外资股有表决权
类别 出席人数 代表股份数量(股)
股份总数比例
外资股总体情况 6 119,895,969 30.42%
其中:现场投票 6 119,895,969 30.42%
网络投票 0 0 0.00%
占公司有表决权股
类别 出席人数 代表股份数量(股)
份总数比例
中小股东总体情况 20 40,398,685 3.76%
其中:现场投票 10 27,177,660 2.53%
网络投票 10 13,221,025 1.23%
四、提案表决情况
本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案:
总表决情况:
同意 273,408,906 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 12,200 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的
其中境内上市外资股(B 股)股东的表决情况:
同意 119,895,969 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反对 0 股,占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的
中小股东表决情况:
同意 40,386,485 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9698%;反对 12,200 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0302%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000%。
总表决情况:
同意 273,408,906 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 12,200 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的
其中境内上市外资股(B 股)股东的表决情况:
同意 119,895,969 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反对 0 股,占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的
中小股东表决情况:
同意 40,386,485 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9698%;反对 12,200 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0302%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000%。
总表决情况:
同意 273,416,006 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%;反对 5,100 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的
其中境内上市外资股(B 股)股东的表决情况:
同意 119,895,969 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反对 0 股,占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的
中小股东表决情况:
同意 40,393,585 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9874%;反对 5,100 股,占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0126%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的
总表决情况:
同意 273,416,006 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%;反对 5,100 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的
其中境内上市外资股(B 股)股东的表决情况:
同意 119,895,969 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反对 0 股,占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的
中小股东表决情况:
同意 40,393,585 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9874%;反对 5,100 股,占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0126%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的
总表决情况:
同意 273,416,006 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%;反对 5,100 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的
其中境内上市外资股(B 股)股东的表决情况:
同意 119,895,969 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反对 0 股,占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的
中小股东表决情况:
同意 40,393,585 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9874%;反对 5,100 股,占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0126%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的
总表决情况:
同意 273,408,906 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 12,200 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的
其中境内上市外资股(B 股)股东的表决情况:
同意 119,895,969 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反对 0 股,占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的
中小股东总表决情况:
同意 40,386,485 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9698%;反对 12,200 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0302%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000%。
总表决情况:
同意 273,408,906 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 12,200 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的
其中境内上市外资股(B 股)股东的表决情况:
同意 119,895,969 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东所持股份
的 0.0000%。
中小股东表决情况:
同意 40,386,485 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9698%;反对 12,200 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0302%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000%。
总表决情况:
同意 273,408,906 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 12,200 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的
其中境内上市外资股(B 股)股东的表决情况:
同意 119,895,969 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东所持股份
的 0.0000%。
中小股东表决情况:
同意 40,386,485 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9698%;反对 12,200 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0302%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000%。
总表决情况:
同意 273,408,906 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 12,200 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的
其中境内上市外资股(B 股)股东的表决情况:
同意 119,895,969 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东所持股份
的 0.0000%。
中小股东表决情况:
同意 40,386,485 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9698%;反对 12,200 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0302%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000%。
总表决情况:
同意 273,408,906 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 12,200 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的
其中境内上市外资股(B 股)股东的表决情况:
同意 119,895,969 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东所持股份
的 0.0000%。
中小股东表决情况:
同意 40,386,485 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9698%;反对 12,200 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0302%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000%。
总表决情况:
同意 273,408,906 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 12,200 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的
其中境内上市外资股(B 股)股东的表决情况:
同意 119,895,969 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东所持股份
的 0.0000%。
中小股东表决情况:
同意 40,386,485 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9698%;反对 12,200 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0302%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000%。
总表决情况:
同意 273,408,906 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 12,200 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的
其中境内上市外资股(B 股)股东的表决情况:
同意 119,895,969 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东所持股份
的 0.0000%。
中小股东表决情况:
同意 40,386,485 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9698%;反对 12,200 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0302%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000%。
总表决情况:
同意 273,408,906 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 12,200 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的
其中境内上市外资股(B 股)股东的表决情况:
同意 119,895,969 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东所持股份
的 0.0000%。
中小股东表决情况:
同意 40,386,485 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9698%;反对 12,200 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0302%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000%。
总表决情况:
同意 273,408,906 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 12,200 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的
其中境内上市外资股(B 股)股东的表决情况:
同意 119,895,969 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东所持股份
的 0.0000%。
中小股东表决情况:
同意 40,386,485 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9698%;反对 12,200 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0302%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000%。
总表决情况:
同意 273,408,906 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 12,200 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的
其中境内上市外资股(B 股)股东的表决情况:
同意 119,895,969 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东所持股份
的 0.0000%。
中小股东表决情况:
同意 40,386,485 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9698%;反对 12,200 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0302%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000%。
以上第 6 项提案为特别决议,已获得与会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次股东大会选举产生的非独立董事熊建明先生、林克槟先生,独立董事黄亚英先生、
曹钟雄先生、詹伟哉先生与 2023 年 2 月 24 日公司职工大会选举产生的职工代表董事熊希先
生、熊建伟先生共同组成本公司第十届董事会。
本次股东大会选举产生的监事曹乃斯女士、叶志青先生与 2023 年 2 月 24 日公司职工大
会选举产生的职工代表监事范晓东先生共同组成本公司第十届监事会。
五、本次股东大会还听取了 2022 年度独立董事述职报告。
六、律师出具的法律意见
规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序等事
宜,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
七、备查文件
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会