证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2023-022
债券代码：118019 债券简称：金盘转债
海南金盘智能科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
八次会议于 2023 年 3 月 10 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于
监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席杨青主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》和《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程
序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：
（一）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
《证券法》和《公司章程》等相关规章
制度的规定，认真履行职责，积极主动召开、出席以及列席公司有关会议，对公
司规范运作、利润分配、财务情况、募集资金管理等重大事项进行审核并提出审
核意见，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
根据《公司法》、上交所相关文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了
《公司 2022 年年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年年度报告及
其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和
经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告及其摘
要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2022 年年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利状况、
现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司的持续稳定发展。不
存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况，同意本次利润分配方案并同
意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-023）。
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023
年度审计机构，聘期为一年。该事务所 2023 年度审计费用提请股东大会授权公
司管理层参照 2022 年度收费标准和实际业务情况确定。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）。
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用首次公开发行股票（以下简称“首发”）部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资
金管理制度》等规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益
的需要，有利于提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过人民币 10,000.00
万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：2022 年公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体
系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关
联交易、对外担保、重大投资等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各
项业务的正常运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年度内部控制评价报告》。
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》
经审议，监事会同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司
使用最高额度不超过人民币拾亿元（100,000 万元）的自有资金购买保本型银行
理财产品，单笔投资期限不超过 360 天。
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
（十一）审议通过《关于公司 2023 年度申请金融机构综合授信额度的议案》
经审议，监事会同意公司及公司控股子公司结合各金融机构对公司的授信情
况，向金融机构申请综合授信额度。公司及控股子公司计划 2023 年向各金融机
构申请总额不超过 60 亿元人民币的综合授信额度，其中敞口项下授信融资业务
不超过人民币 57 亿元，非敞口项下授信融资业务不超过人民币 3 亿元，用于办
理包括但不限于流动资金贷款业务、固定资产贷款业务、开立银行承兑汇票及保
函业务、票据池及票据质押相关业务、敞口项下的其他综合授信业务、非敞口项
下的其他业务，最大限度保证公司资金使用效益。
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》
经审议，监事会同意公司于 2023 年为子公司提供预计合计不超过人民币
务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、
连带责任保证、抵押、质押等。本次被担保方均为公司子公司，公司对被担保方
具有控制权，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会
一致同意公司为子公司预计提供担保。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-025）。
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十三）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
监事会认为：公司本次继续使用部分首发暂时闲置募集资金进行现金管理，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不影响
募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利
益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资
金使用效率。综上，监事会同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）
的首发暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
特此公告。
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