证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-026
珈伟新能源股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于
席董事7人。
本次董事会由公司董事长郭砚君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认真审议了《2022 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反
映了公司董事会 2022 年度的工作情况。同时，公司独立董事分别向董事会提交
了 2022 年度述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022
年度董事会工作报告》《独立董事 2022 年度述职报告》 。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
公司总裁李雳先生在会议上作了《2022 年度总裁工作报告》。公司董事认真
听取了该报告，一致认为该报告准确地反映了公司 2022 年度的生产经营情况，
审议通过了《2022 年度总裁工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
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经审议，董事会一致认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反
映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
内容。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
董事会认真审议了公司《2022 年年度报告》全文及摘要，认为公司 2022 年
年度报告及摘要的内容真实 、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。《2022 年年度报告摘要》于同日刊
登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，供投资者查阅。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
公司出具了《2022 年度内部控制自我评价报告》。独立董事对该事项发表了
同意的独立意见。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，亚太（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《2022 年度内部控制鉴证报告》具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年合并报表
中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 9,135.11 万 元 ， 未 分 配 利 润 金 额 为 -
额为-136,087.63万元。
依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，鉴于公司 2022 年度
财务状况，为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求，保障公司和全体股东的
长远利益公司董事会拟定 2022 年度不进行利润分配。
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独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本工资、绩效考核收入和
年终奖组成，其中基本工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，
绩效考核收入和年终奖与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
关联董事李雳、孟宇亮回避表决。
表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。
同意召开公司 2022 年年度股东大会，就相关议案进行审议。授权公司董事
长确定年度股东大会召开的时间等相关事宜。待年度股东大会召开时间确定后，
公司将按照深圳证券交易所的有关规定另行发布 2022 年年度股东大会通知。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
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特此公告！
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