证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–024
皇氏集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于
月14日以书面或电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人，实
际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：
（一）《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》
具体内容详见登载于2023年3月21日的《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集
团股份有限公司关于修改〈公司章程〉有关条款的公告》
（公告编号：2023-025）。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》
修改后的《公司董事会议事规则》及《公司董事会议事规则修改对照表》详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）《关于转让全资子公司股权被动形成对外提供财务资助的议案》
皇氏数智有限公司（以下简称“皇氏数智”）作为公司全资子公司存续期间，
公司为支持其日常经营向其提供往来资金。截至本公告披露日，往来资金共计
合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，实质为公司对原合并报表范围内子
公司日常提供经营性资金的延续。上述财务资助不会影响公司正常业务开展，不
属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该议案
尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详
见公司登载于2023年3月21日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公
司关于转让全资子公司股权被动形成对外提供财务资助的公告》（公告编号：
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（四）《关于公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2023年4月7日以现场和网络投票相结合的方式召开2023年第二
次临时股东大会。具体内容详见登载于2023年3月21日的《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《皇氏集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-027）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十一日
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