证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-012
深圳市迅捷兴科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 16
普通股股东所持有表决权数量 79,322,089
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.4663
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,372,088 98.8024 950,000 1.1976 1 0.0000
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,357,988 95.3220 950,000 4.6780 1 0.0000
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,357,988 95.3220 950,000 4.6780 1 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,357,988 95.3220 950,000 4.6780 1 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
《关于公司
事、监事薪酬
方案的议案》
《关于公司
<2023 年限制
性股票激励计
划（草案）>
及其摘要的议
案》
《关于公司
<2023 年限制
性股票激励计
划实施考核管
理办法>的议
案》
《关于提请股
东大会授权董
事会办理公司
股票激励计划
有关事项的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
动人深圳市吉顺发投资合伙企业（有限合伙）、深圳市莘兴投资合伙企业（有
限合伙）和马颖回避表决；
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-008），公司独立董事洪芳
女士接受其他独立董事的委托，其作为征集人，在 2023 年 3 月 16 日至 2023
年 3 月 17 日期间就公司本次股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股
东征集投票权。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。本次股东大
会委托独立董事洪芳女士投票的股东 0 名，占公司有效表决权股份总数的
三、 律师见证情况
律师：曹平生、蔡腾飞
信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、
召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规
范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
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