证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2023-006
杭州景业智能科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四
次会议通知于 2023 年 3 月 10 日以电子邮件及电话方式送达至全体监事，并于
会议由监事会主席华龙先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要能够严格按照《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》以及其他相关文件的要求编制，
内容和格式符合要求；公司 2022 年年度报告及其摘要履行了相应的审议、审批
程序，公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》《证
券法》的相关规定；公司 2022 年年度报告及其摘要所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
景业智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《杭州景业智能科技股份有限
公司 2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》
科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关
要求，本着务实的工作态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，恪尽职
守，认真履行各项职责，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范
运作和健康发展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年财务决算报告的议案》
监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》
和《公司章程》等规定，公允地反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、
经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2022
年年度财务报表审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资
金需求等因素，符合公司实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
景业智能科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务及
内控审计的工作要求，同意公司聘任其为公司 2023 年度财务报告与内控报告的
审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度
股东大会结束之日止。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
景业智能科技股份有限公司关于聘任公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编
号：2023-008）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
监事会认为：公司预计 2023 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需发
生的交易，关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面符合相关法律法规的
规定，不存在损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
景业智能科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编
号：2023-009）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
（九）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司
法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理
制度》等法律法规和制度文件的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
景业智能科技股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
（十）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，是在确保
募投项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施，不会影响公司募集资金的
正常使用，且有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。该事项内容及审议
程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关
法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符
合全体股东的利益。因此监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的事项。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
景业智能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-012）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
（十一）《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
方案的议案》
公司监事逐项审议通过了本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票的
方案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
（十二）《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
预案的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
景业智能科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股
票预案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
（十三）《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
方案论证分析报告的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
景业智能科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股
票方案论证分析报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（十四）《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
募集资金使用可行性分析报告的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
景业智能科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股
票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（十五）《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
公司就前次募集资金的使用情况编制了《杭州景业智能科技股份有限公司前
次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进
行审核并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕683 号）。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
景业智能科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
（公告编号：2022-014）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十六）《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
景业智能科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股
票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》
（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十七）《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
景业智能科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十八）《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
景业智能科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
特此公告。
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