证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2023-004
广东博力威科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 20 日以现场方式召开，本次会议通
知已于 2023 年 3 月 17 日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议由监事会
主席何启明先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废相关限
制性股票的议案》
经审议，公司本次终止 2022 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励
管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》的规定，本次终止激励计划暨作废相关限制性股票不涉及回购事项，不会
对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因
此，监事会同意公司终止本次激励计划暨作废相关限制性股票。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东博力威科技股份有限公司关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废相
关限制性股票的公告》（公告编号：2023-006）。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司监事会
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