股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2023-023
珠海华发实业股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十四次会
议通知于 2023 年 3 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 3 月
司监事会成员 3 名,实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会监事记名投票表决,形成如下决议:
一、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<公司 2022 年度监
事会工作报告>的议案》。
并同意提呈公司 2022 年度股东大会审议。
二、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<公司 2022 年年度
报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》《证券日报》
,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
并同意提呈公司 2022 年度股东大会审议。
三、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利
润 分 配 方 案 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告(公告编号:2023-015)。
并同意提呈公司 2022 年度股东大会审议。
四、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<公司 2022 年度内
控检查监督工作报告>的议案》。
五、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<公司 2022 年度内
部控制评价报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
六、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<2022 年度公司社
会责任报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
七、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司计提资产减值
准备的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告(公告编
号:2023-022)。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
监事会
二〇二三年三月二十一日