股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-014
珠海华发实业股份有限公司
第十届董事局第二十五次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十五次
会议通知于 2023 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 20 日在
公司 8 楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事局主席李光宁先生主持，
公司董事应到 14 名，实到 14 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事以记名投票方式表决，形成如下决议：
一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2022 年度
总裁工作报告>的议案》。
二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2022 年度
董事局工作报告>的议案》。
并同意提呈公司 2022 年度股东大会审议。
三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2022 年年
度报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《上海证券报》
《中国证券报》
《证券
时报》
《证券日报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
并同意提呈公司 2022 年度股东大会审议。
四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2022 年度
财务决算报告>的议案》。
并同意提呈公司 2022 年度股东大会审议。
五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2023 年度
财务预算报告>的议案》。
并同意提呈公司 2022 年度股东大会审议。
六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度
利 润 分 配 方 案 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2023-015）。
并同意提呈公司 2022 年度股东大会审议。
七、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于确认公司 2022 年
度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。本项议案涉及
关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2023-016）。
并同意提呈公司 2022 年度股东大会审议。
八、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<珠海华发集团财
务有限公司 2022 年度风险持续评估报告>的议案》。本项议案涉及关联交易，关
联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。评估报告全文详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事发表独立意见如下：
监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及子公司
提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定。
财务公司的经营资质、业务和风险状况。财务公司风险管理不存在重大缺陷。同
意公司与财务公司开展金融业务。
九、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2022 年度
社会责任报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司独立董事
（www.sse.com.cn）。
并同意提呈公司 2022 年度股东大会审议。
十一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司董事局
审计委员会 2022 年度履职报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2022
年度内控检查监督工作报告>的议案》。
十三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2022
年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 > 的 议 案 》。 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
十四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司内部控
制审计报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编
号：2023-017）。
并同意提呈公司 2022 年度股东大会审议。
十六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提请股东大会
授权公司及下属子公司进行融资的议案》。
根据公司 2023 年度经营计划，2023 年度公司、各级子公司计划融资不超过
人民币 1,300 亿元（不含向珠海华发集团财务有限公司申请贷款及授信额度）。
现提请公司股东大会在上述 1,300 亿元额度范围内授权公司经营班子具体决定相
关融资事项。上述融资事项的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开
并同意提呈公司 2022 年度股东大会审议。
十七、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了审议《关于公司 2023
年 度 担 保 计 划 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2023-018）。
并同意提呈公司 2022 年度股东大会审议。
十八、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了审议《关于提请股东
大会授权公司经营班子开展对外投资的议案》。
根据公司战略规划及 2023 年度经营计划，公司董事局提请公司股东大会授
权公司经营班子在总额不超过人民币 700 亿元的额度内，决定并具体开展房地产
直接投资（包括股权及债权方式，用于直接或间接获取土地资源及开展后续项目
开发经营等相关用途）及其他相关产业直接投资事项。同时授权董事局根据市场
变化和公司项目拓展需要，在不超过前述投资总额 20%的范围内调整总投资额。
上述授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2023 年度股
东大会之日止。
并同意提呈公司 2022 年度股东大会审议。
十九、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于华发集团为公司
融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交
易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。具体内容
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2023-019）。
并同意提呈公司 2022 年度股东大会审议。
二十、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了审议《关于提供财务
资助的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编
号：2023-020）。
并同意提呈公司 2022 年度股东大会审议。
二十一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司开展外
汇 套 期保值业务的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2023-021）。
二十二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司计提资
产 减 值 准 备 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2023-022）。
二十三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2023-024）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○二三年三月二十一日
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