证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-028
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源
街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长何文进先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议；
议；
会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,306,666,890 99.9998 2,000 0.0001 50 0.0001
单击或点击此处输入文字。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于对控股子公司增资暨关联交
易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
已回避表决的关联股东名称：关联股东张柏忠先生、姚培武先生、张国明先
生、候英兰女士、王立勇先生在股东大会上回避表决。
三、 律师见证情况
律师：吴桂玲、董宇恒
律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决
议合法有效。
株洲旗滨集团股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
