证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-021
中信重工机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 3 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号
中信重工会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。依据《公司章程》规定，推举公司
董事长武汉琦先生作为本次会议主持人，表决方式为现场投票与网络
投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
公司进行吸收合并的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,090,784,567 99.9999 1,600 0.0001 0 0.0000
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 171,348,873 99.9327 115,300 0.0673 0 0.0000
象发行股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,090,670,867 99.9962 115,300 0.0038 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
关于《公司向
特定对象发行
分析报告》的
议案
关于提请股东
大会授权董事
会办理本次向
特定对象发行
股票具体事宜
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二
以上通过。
的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限
责任公司予以回避表决。
三、律师见证情况
律师：许嘉、刘思聪
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
、《股东
大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格、本次临时股东大会的
表决程序、表决结果均合法有效。
四、上网公告文件
《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工 2023 年第一次临时
股东大会之法律意见书》
五、备查文件
《中信重工 2023 年第一次临时股东大会决议》
特此公告。
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