证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2023-006
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第十五次会议于
八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，其中亲自出席董事 8 人（独立董事胡炜先生因工作
原因以通讯方式参加会议），委托出席董事 1 人，董事谢泓女士因工
作原因委托董事邓永航先生出席会议并代为行使表决权；公司监事和
其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》
《公司章程》的有关规
定。会议由董事长王国强先生主持，与会人员经过充分研究和讨
论，表决通过并形成如下决议：
一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》，并同意提交公司
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《2022 年度总经理工作报告》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》，并同意提交公
司 2022 年年度股东大会审议；
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》；
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司董事会同意根据财政部相关规定进行相应会计政策变更，
从 2022 年 1 月 1 日起开始执行。
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《2022 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2022
年年度股东大会审议；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《2022 年年度报告》及其摘要，并同意提交公司
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《2022 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2022
年年度股东大会审议；
公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 2,335,407,014 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。公司拟不实施资
本公积金转增股本。
公司独立董事就该事项发表以下独立意见：
公司制定的 2022 年度利润分配预案是基于公司的经营及财务状
况、发展前景和未来资金安排等因素进行综合考量和充分论证的，
兼顾了公司发展和股东利益，相关决策程序合法有效，不存在损害
公司和中小投资者利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》等
公司制度的有关要求。
综上，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；
公司独立董事就该事项发表以下独立意见：
公司已按照《企业内部控制基本规范》
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，建立了较为完善
的内部控制体系；公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、准确、
完整地反映了公司内部控制的实际情况，客观地评价了公司内部控
制的有效性，符合有关法律法规和规范性文件的要求。
综上，我们同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过《2022 年度社会责任报告》；
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过《2023 年度商业计划》
；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过《2023 年度财务预算报告》，并同意提交公司 2022
年年度股东大会审议；
公司董事会提请股东大会授权董事会审议批准《2023 年度财务
预算报告》中重要经济指标不超过 20%的中期预算调整事项。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十三、审议通过《关于 2023 年度债务融资方案的议案》，并同
意提交公司 2022 年年度股东大会审议；
结合 2023 年度公司项目建设资金需求和日常经营需要，2023 年
度公司拟通过债务方式融资余额不超过 60 亿元，其中新增融资净额
不超过 25 亿元。
为提高公司债务融资效率和灵活性，提请股东大会授权董事会
并同意授权董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规
定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。上述授权有效
期自年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会之日
为止。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十四、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；
因公司及下属单位（包括各子公司、直属单位等）开展业务需
要，预计 2023 年度可能与关联方发生的除因一方参与另一方公开招
投标发生的交易以外的日常关联交易：机电施工类 1.40 亿元，公路
养护类 0.50 亿元，其他类 0.60 亿元，在关联人江西银行日均存款余
额 0.25 亿元。
上述关联交易预计总额度范围内，公司董事会授权经理层可根
据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。
鉴于该事项为关联事项，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓
永航先生均对该议案回避表决。
公司独立董事对预计 2023 年度日常关联交易的事项进行了事前
认可，并发表以下独立意见：
公司预计的 2023 年拟发生的日常关联交易均为因日常经营活动
所需，通过非公开招投标方式取得而产生的关联交易，交易价格主
要参照行业标准确定，或遵循市场化定价原则在关联方开展存款业
务，交易定价公允、合理，不会损害公司及中小股东的利益，对公
司独立性亦不会造成影响；公司董事会在对该议案进行表决时，关
联董事均回避表决，关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规
及《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司预计的 2023 年度日常关联交易事项。
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十五、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，并同
意提交公司 2022 年年度股东大会审议；
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度财务审计和内部控制审计机构，负责公司及所属子公司 2023 年
度的财务审计和内部控制审计工作，费用总额不超过 150 万元（其
中：财务审计费用不超过 100 万元，内部控制审计费用不超过 50 万
元，包括但不限于年度报告审计以及证监会或交易所要求的与定期
报告相关的鉴证等业务）。
公司独立董事对续聘 2023 年度审计机构的事项进行了事前认
可，并发表以下独立意见：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资
格，公正执业、勤勉高效，顺利完成了公司 2022 年度财务报告审计
及内控审计工作，审计质量值得信任，能够满足公司 2023 年度财务
审计和内控审计工作的要求；公司本次续聘 2023 年度审计机构履行
的审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十六、审议通过《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风
险持续评估报告》；
鉴于该事项为关联事项，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓
永航先生均对该议案回避表决。
公司独立董事就该事项发表以下独立意见：
风险持续评估报告充分反映了江西省交通投资集团财务有限公
司的经营资质、内控建设、经营情况，公司与其发生的关联存贷款
等金融服务业务定价公允、公平，不存在影响公司资金独立性、安
全性的情形，也不存在被关联方占用的情形，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为，公司在江西省交通投资集团财务有限公司的
业务安全可靠、风险可控，不影响公司正常生产经营。
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十七、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
公司董事会同意将本次董事会审议通过的《2022 年度董事会工
作报告》《2022 年度独立董事述职报告》《2022 年度财务决算报告》
《2022 年年度报告》及其摘要、《2022 年度利润分配预案》《2023
年度财务预算报告》
《关于 2023 年度债务融资方案的议案》
《关于续
聘 2023 年度审计机构的议案》，以及公司第八届监事会第八次会议
审议通过的《2022 年度监事会工作报告》提交公司 2022 年年度股东
大会审议。
公司董事会授权公司董事长确定 2022 年年度股东大会的召开时
间、股权登记日及其他具体事项。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
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