证券代码：600321 证券简称：正源股份 编号：2023-015
正源控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
。
正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次会议通知于2023
年3月17日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2023年3月20日在公司会议室以现场表
决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长何延龙先生召集并主持，会议应到董事
所做决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于为子公司融资继续提供保证担保的议案》
同意公司为双流?正源国际荟产城融合项目《合作协议》及相关补充协议项下子公司
成都正源荟置业有限公司向青岛悦优企业管理合伙企业(有限合伙)延长六个月借款期限后
的融资继续提供连带责任保证担保。担保范围包括但不限于偿还借款款项本金（借款款项
本金余额为人民币16,500万元），支付利息、融资顾问费、工程咨询服务费、运营咨询服
务费等费用，担保有效期为主合同项下全部义务履行期届满之日起三年。本次担保事项在
公司2022年第二次临时股东大会授权范围内，无需再次提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于为子公司提供担
保的进展公告》（公告编号：2023-016号）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于为子公司融资继续提供质押担保的议案》
同意公司以持有成都正源荟置业有限公司51%的股权为其《合作协议》及相关补充协
议项下向青岛悦优企业管理合伙企业(有限合伙)延长六个月借款期限后的融资事项继续提
供股权质押担保，担保范围包括但不限于主合同约定的16,500万元借款本金余额、综合融
资成本，以及或有的逾期罚金、补偿金、赔偿金、违约金等、保管担保财产和实现债权、
质权的费用等，股权质押担保期限以所担保全部债权最晚到期日为准。本次担保事项在公
司2022年第二次临时股东大会授权范围内，无需再次提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于为子公司提供担
保的进展公告》（公告编号：2023-016号）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
正源控股股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
