证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-004
成都红旗连锁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2023 年 3 月 20 日下午 13:30 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议通知于 2023 年 3 月 19 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9 名，
实际出席会议的董事 9 名（其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立董事汤继强
先生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如
女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的
规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司在成都天府新区投资设立全资子公司，子公司名称暂定为“成都市
天府新区红旗连锁有限公司”，注册资本人民币 2000 万元，公司以自有资金出资，
占 100%股权。同意公司与成都天投资产管理有限公司共同发起设立子公司，子
公司名称暂定为“天新红旗连锁有限公司”，子公司注册资本为人民币 5000 万元，
公司以自有资金出资人民币 4500 万元，占 90%股权。
（以上内容以工商管理部门
核准为准）
《关于对外投资的公告（一）
》、《关于对外投资的公告（二）》详见《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十日
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