证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-019
安徽安凯汽车股份有限公司
关于第八届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
二十三次（临时）会议通知于 2023 年 3 月 16 日以书面或电话通知方式发出，并于 2023
年 3 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10
人，会议由公司董事长戴茂方召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真
审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年3月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事的公告》（公
告编号：2023-020）。
公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任黄李平先生为公司
总经理，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张应兵先生为公司
副总经理，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
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