证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-006
河南金丹乳酸科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十次会议于 2023 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
监事会会议于 2023 年 3 月 15 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应
出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中王小鑫、吕豫以通讯表决的方式参加
会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期已届满，公司拟根据《公司法》《公司章程》
《监事会议事规则》等有关规定进行换届选举，公司第五届监事会拟由 3 名监
事组成。经监事会审查，提名史永祯先生为公司第五届监事会非职工代表监事
候选人（简历详见附件），任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起
三年，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五
届监事会。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届
监事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行监事职责。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于公司 2023 年监事津贴的议案》。
根据公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平，公司 2023 年度监事津贴
按如下标准执行：
除监事会主席之外，公司不向其他监事支付监事津贴；兼任公司其他岗位
的监事，按其所任岗位的薪酬制度领取报酬。
表决结果：0 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。
全体监事作为利害关系人回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事
会议事规则》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
三、备查文件
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
监事会
附件：第五届监事会监事候选人简历
史永祯先生，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，助理会
计师，中共党员。1984 年 5 月至 1995 年 11 月，先后任郸城县生物化工厂财务科长、
副厂长；1995 年 11 月至 2002 年 8 月，任郸城金丹乳酸实业有限公司副总经理；
监事会主席。
截至本公告日，史永祯先生持有公司 6004000 股，占公司总股本的 3.32%，与公
司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形；亦不是失信被执行人。
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