中信重工机械股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律
法规、规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，结合中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）提
供的有关资料，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责
的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了核查,核查结果
如下:
一、关联方资金占用情况
报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在非经营性资金占
用的情况。公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、
公开”的原则，交易决策程序合法合规，因关联交易产生的经营性往来
没有损害公司和全体股东的利益。
二、对外担保情况
《公司章程》《公司对外担保管理制度》明确了股东大会、董事会
审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程序的责任追究制度。公司
能够认真贯彻执行上述法律法规，严格遵守对外担保的决策审批程序，
规范对外担保行为，控制对外担保风险，没有损害公司、公司股东尤其
是中小股东的利益。
截止报告期末，公司累计对外担保金额为 13,950.00 万元人民币。
该事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，并发布了《中信
重工关于全资子公司为客户提供担保的公告》。除上述担保事项外，公
司及控股子公司不存在对外担保情况，公司亦无逾期对外担保。
三、我们将督促公司继续按照相关的法律法规文件要求，以及《公
司章程》《公司对外担保管理制度》的有关规定，严格控制担保风险，
切实保护广大投资者合法权益。
独立董事：林钢、李贻斌、尹田
（以下无正文）
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