证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-004
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年4月6日（星
期四）下午14:30召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网
络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议：2023 年 4 月 6 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2023 年 4 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
具体时间为：2023 年 4 月 6 日 9:15-15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代
理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以一次有效投票结果为准。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案 提案1.00、2.00、3.00为等额选举
关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事
会非独立董事的议案
关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事
会独立董事的议案
关于公司监事会换届选举暨选举第三届
监事会非职工代表监事的议案
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议
审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
上述提案均需要对中小投资者进行单独计票，所有提案均实行累积投票制，
均需逐项表决，相关人员简历详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换
届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》。本次换届选举应选非独立董事
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、 会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托
人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话
登记。
公室。
联 系 人：钱勇
联系电话：0512-82876660
传 真：0512-82876903
电子邮箱：zqb@szalton.com
联系地址：江苏省苏州市吴江区来秀路888号证券办公室。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、 备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
苏州欧圣电气股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
投票代码为“351187”，投票简称为“欧圣投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为苏州欧圣电气股份有限公
司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席苏州欧圣
电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审
议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投
票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 表决
目可以投票
累积投票提
提案1.00、2.00、3.00为等额选举
案
关于公司董事会换届选举暨选
应选人数(4)
人
选人的议案
选举WEIDONG LU先生为非独立
董事
关于公司董事会换届选举暨选
应选人数(3)
人
人的议案
关于公司监事会换届选举暨选
应选人数(2)
人
事的议案
选举翁晓龙先生为非职工代表
监事
选举刘瑞端先生为非职工代表
监事
注：
票）
；
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
苏州欧圣电气股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺
。
，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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